Организация преступного сообщества

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОФОРМИТЕ СОГЛАСНО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Проблема преступных сообществ приобретает особую остроту в современных условиях. Эти противоправные формирования оказывают дестабилизирующее влияние на социально-экономическую и криминогенную обстановку, представляя серьезную угрозу национальной безопасности. Деятельность преступных сообществ наносит огромный экономический ущерб государству, подрывает легитимные экономические институты и препятствует развитию предпринимательства. Кроме того, они оказывают коррупционное воздействие на государственных служащих, правоохранительную и судебную системы. Преступные сообщества жестоко контролируют подведомственные им территории и сферы влияния, грубо попирая права и свободы законопослушных граждан. Они также активно используют насилие и устрашение в качестве основного метода решения своих проблем. Все это обуславливает исключительную общественную опасность организованной преступной деятельности и требует комплексного изучения преступных сообществ для выработки эффективных мер противодействия.

Объект исследования. Преступные сообщества.

Предмет исследования. Организационная структура, деятельность и методы преступных сообществ в современных условиях.

Цель работы. Изучить особенности организации и деятельности преступных сообществ.

Задачи работы:

Степень разработанности. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) исследованы учеными: Е. Б. Анисимовым, Э. У. Бабаевой, О. Я. Баевым, Р. С. Белкиным, В. М. Быковым, И. А. Возгриным, Р. Р. Галиакбаровым, А. И. Гуровым, А. И. Долговой, Л. Я. Драпкиным, В. А. Жбанковым, С. В. Зуевым, Ю. Г. Коруховым, В. П. Лавровым, А. М. Лариным, В. Г. Лукашевичем, В. А. Образцовым, Я. М. Мазуниным, М. А. Шматовым, Н. П. Яблоковым и др.

Научная новизна. Впервые проведен комплексный анализ трансформации структуры и методов ПС. Выявлены новые тенденции их развития.

Методологическая основа. Используются методы анализа уголовных дел, статистических данных, опроса экспертов.

Теоретическая основа. Фундаментальные научные труды Т. В. Аверьяновой, В. А. Азарова, М. Т. Аширбековой, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, В. Б. Вехова, А. Ф. Волынского, А. Е. Гурова, Н. А. Егоровой, С. Г. Еремина, Е. А. Зайцевой, Е. И. Замылина, В. Д. Зеленского, В. Н. Карагодина, А. Н. Колесниченко, С. М. Колотушкина, П. К. Кривошеина, И. М. Лузгина, Г. М. Меретукова, И. А. Насоновой, Н. В. Павличенко, Г. А. Печникова, А. П. Резвана, В. А. Ручкина, Н. А. Селиванова, Л. А., и др.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты могут быть использованы для разработки мер противодействия ПС и в учебном процессе.

Структура работы. Работа состоит из введения, теоретической и практической части в виде трёх глав, заключения и списка использованных источников.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ

1.1. Понятие и признаки преступного сообщества

Понятие преступного сообщества (преступной организации) дано в статье 35 Уголовного кодекса Российской Федерации¹. Согласно этой статье, преступным сообществом признается устойчивая вооруженная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений в целях получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (см. приложения 1-7).²

Признаки преступного сообщества:

Устойчивость — наличие постоянного состава участников, распределение ролей, наличие организаторов и руководителей. Устойчивость подразумевает сплоченность членов группы, налаженность связей и взаимодействия между ними.

Вооруженность — наличие огнестрельного или холодного оружия, взрывчатых веществ и т. п. Вооруженность обеспечивает возможность применения насилия и устранения препятствий при совершении преступлений.

Предварительный сговор на совершение одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. Члены группы заранее, до начала преступной деятельности договариваются о совместных действиях по подготовке и совершению этих преступлений.

Цель — получение финансовой или иной материальной выгоды. Деятельность преступного сообщества в конечном итоге направлена на извлечение доходов для его членов или иных лиц.³

К основным признакам преступного сообщества также относят:

Иерархическую структуру — наличие лидера (руководителя) и подчиненных. Распределение ролей между членами в соответствии с их положением в иерархии.

Специализацию и разделение труда между участниками при совершении преступлений. Некоторые члены группы выполняют организационно-управленческие функции, другие — исполнительские.

Дисциплину и контроль. Наличие мер наказания за нарушения порядка и правил, установленных в группе.

Конспирацию. Стремление скрыть преступную деятельность от правоохранительных органов и общественности. Использование условных обозначений, шифров для связи и т. п.

Коррупционные связи, в том числе с представителями власти и правоохранительных органов. Подкуп должностных лиц обеспечивает фактическую безнаказанность действий преступного сообщества.

К преступным сообществам относятся разнообразные преступные формирования, такие как: организованные преступные группы, преступные организации, мафиозные структуры, банды, террористические сообщества и др. Они могут действовать как в рамках одного региона страны, так и осуществлять свою преступную деятельность в масштабах нескольких государств (транснациональная организованная преступность).

Члены преступного сообщества образуют сплоченную преступную среду со своими традициями и неписаными правилами поведения. Как правило, они хорошо вооружены, прошли специальную физическую и боевую подготовку. Многие из них имеют навыки конспиративной деятельности. Эффективно противодействовать таким организованным формам преступности очень сложно.⁴

Помимо уже упомянутых организованных преступных групп, преступных организаций, мафиозных структур, банд и террористических сообществ, к преступным сообществам также относят этнические преступные группировки, преступные группы коррумпированных должностных лиц (в том числе силовых структур) и некоторые религиозные секты.

Различаются мононациональные и интернациональные преступные сообщества. Первые состоят преимущественно из представителей одной национальности или этнической группы, вторые — многонациональны.

Помимо иерархичности, в структуре многих преступных сообществ выделяют экономический блок (финансирование и легализация преступных доходов) и силовой блок (выполнение насильственных акций, защита от конкурентов).

Деятельность преступных сообществ часто носит транснациональный характер. Они активно используют возможности глобальных коммуникаций, международного бизнеса и банковских систем для преступной деятельности в масштабах нескольких государств и континентов.

Многие современные организованные преступные формирования активно используют коррупционные связи не только с отдельными должностными лицами, но и с целыми госструктурами, а в ряде случаев проникают в органы власти и управления.⁵

К числу наиболее доходных сфер деятельности преступных сообществ относят: незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми, рейдерские захваты собственности, рэкет и вымогательство, незаконный вывоз за рубеж ценностей и стратегически важных товаров, хищения и отмывание бюджетных средств в особо крупных размерах и др.

Эффективное противодействие оргпреступности и преступным сообществам требует комплексного подхода, включающего сочетание мер правоохранительного, нормативно-правового, социально-экономического и международного характера.

Важную роль играет международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, гармонизация и унификация национальных законодательств разных стран в этой сфере.

В контексте заданной темы уместно определить проблему и сконцентрироваться на её исследовании для сужения круга анализа преступных сообществ. Остановимся на анализе, противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма является важным направлением борьбы с этими опасными преступными явлениями. Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Финансовая основа любой террористической или экстремистской организации — её «ахиллесова пята». Перекрыв или значительно ограничив каналы финансирования таких структур, можно существенно ослабить их потенциал и возможности. Поэтому противодействие террористическому и экстремистскому финансированию наряду с контртеррористической деятельностью правоохранительных органов является важнейшим направлением общей стратегии противодействия этим угрозам.⁶

В современных условиях терроризм и экстремизм нередко «идут рука об руку». Многие экстремистские организации фактически участвуют в террористической деятельности или иным образом взаимодействуют с террористическим подпольем. Поэтому борьба с финансированием терроризма и экстремизма — тесно взаимосвязанные направления.

Основные источники финансирования террористических и экстремистских организаций:

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма включает:

Комплекс мер правоохранительного характера:

Нормативно-правовую работу:

Укрепление международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ:

Профилактическую работу с населением: информирование общества о путях и способах противодействия этим опасным феноменам.⁷

Борьба с финансированием терроризма и экстремизма — сложная работа, требующая системного подхода и вовлечения всех структур государства и общества. Но только так можно в определенной мере пресечь деятельность сил, пытающихся подорвать основы конституционного строя РФ и спровоцировать дестабилизацию обстановки в стране.

Так, противодействие террористическому и экстремистскому финансированию — важнейшее направление политики государства по обеспечению стабильности и безопасности в стране.

Помимо перечисленных ранее источников, существуют и другие криминальные схемы финансирования, в том числе:

Противодействие таким преступным схемам — важная задача госорганов.

Под видом сбора пожертвований на якобы благие цели (помощь беженцам, защита прав этнических меньшинств) нередко ведется сбор средств на поддержку радикалов. Необходим жёсткий контроль за деятельностью всех благотворительных организаций и фондов.⁸

Сетевые атаки с целью получения выкупа, краж денег и перс данных, нарушения работы банковских и финансовых систем. Цифровые преступники нередко связаны с террористами. В сети нужна серьёзная профилактическая работа спецслужб.

Несмотря на предпринимаемые усилия, до сих пор не налажен эффективный обмен данными финансовых разведок разных стран об операциях, связанных с финансированием террора.

Нужна выработка унифицированных подходов к оценке степени риска тех или иных финансовых операций.

Появление новых способов оплаты услуг через мобильные приложения затрудняет отслеживание денежных средств. Требуются новые регуляторные подходы в этой сфере.⁹

Бдительность рядовых граждан, их информирование о подозрительной деятельности — залог успеха в предотвращении терактов. Необходимо проводить разъяснительную работу о способах противодействия радикалам.

Так, проблема финансирования терроризма и экстремизма имеет множество аспектов. Эффективное противодействие требует системной работы на всех уровнях — как в масштабах страны, так и в рамках международного сообщества.

Вывод по разделу 1.1. В данном разделе работы исследовались понятие и признаки преступного сообщества.

Таким образом, преступное сообщество — это опасное преступное формирование, представляющее повышенную общественную опасность. Деятельность таких сообществ наносит значительный экономический и социальный вред, создает угрозу жизни и здоровью граждан, подрывает авторитет государства и доверие населения к правоохранительной системе. Поэтому борьба с организованной преступностью является одной из важнейших задач в деятельности правоохранительных органов любого государства.

1.2. Классификация преступных сообществ

Преступные сообщества можно классифицировать по различным признакам — по структуре, масштабу деятельности, сфере криминального бизнеса, этнической принадлежности и так далее (см. приложения 1-7).

По структуре преступные группировки делятся на иерархические и сетевые. Иерархические преступные сообщества имеют жёсткую структуру соподчинения, чёткое разделение ролей и функций между членами банды. Во главе такой организации стоит лидер, который контролирует деятельность всех подчинённых и принимает ключевые решения. У иерархических группировок есть свои правила и традиции, строгое разделение сфер влияния. Примером может служить итальянская мафия или японская якудза.¹⁰

В противоположность этому, сетевые преступные сообщества представляют собой гибкие децентрализованные структуры, состоящие из полуавтономных ячеек. Такие группировки объединены общими интересами и совместной преступной деятельностью, но у них нет жёсткой иерархии или единого центра принятия решений. Ярким примером сетевого преступного сообщества являются наркокартели в Мексике и Колумбии.

По масштабу деятельности различают локальные преступные группировки, региональные синдикаты и транснациональные преступные организации. Локальные группировки действуют в пределах одного города или района. Региональные синдикаты распространяют свою преступную деятельность на целые области или штаты. Транснациональные организации ведут бизнес в масштабах нескольких стран или даже континентов.

По сфере криминального бизнеса можно выделить банды, специализирующиеся на торговле наркотиками, оружием, людьми, а также занимающиеся рэкетом, вымогательством, кражами, грабежами и так далее. Есть и универсальные преступные синдикаты, действующие сразу в нескольких сферах криминального бизнеса.¹¹

По этнической принадлежности преступные группировки делятся на мононациональные, сформированные представителями одной национальности, и полиэтнические или интернациональные. Примером мононациональной ОПГ может служить армянская, чеченская, азербайджанская и другие банды. Полиэтничные группировки объединяют в своих рядах преступников разных национальностей.

Особую категорию представляют этнические преступные сообщества. Это группировки, основанные по этническому принципу, которые используют родственные и земляческие связи для вербовки новых членов и облегчения коммуникации внутри банды на родном языке. Наиболее яркие примеры – итальянская мафия, китайские триады, албанская мафия, колумбийские и мексиканские наркокартели.

Отдельно стоит выделить преступные сообщества по признаку религиозной принадлежности. Сюда относятся экстремистские группировки типа мусульманских джихадистов, ирландских католических боевиков, иудейских ортодоксальных экстремистов и так далее. Их преступная деятельность тесно переплетается с религиозным фанатизмом и политическими целями.

Если говорить о внутренней структуре и иерархии преступных сообществ, то можно выделить несколько основных уровней, начиная от рядовых членов банды и заканчивая лидерами.

На нижнем уровне находятся рядовые участники, исполнители – бойцы банды. Они непосредственно занимаются преступной деятельностью на местах – торговлей наркотиками, рэкетом мелких предпринимателей, кражами и грабежами. Рядовые участники подчиняются более высокопоставленным авторитетам.¹²

Следующий уровень – это среднее звено управления, которое координирует действия рядовых исполнителей, осуществляет связь с вышестоящим руководством, передает приказы и распределяет добычу. В эту группу входят бригадиры, смотрящие, «солдаты».

Далее идут региональные представители преступного сообщества, курирующие целые районы или города. Они управляют несколькими бригадами исполнителей, координируют преступный бизнес на подконтрольной территории, собирают дань и отчитываются перед вышестоящим руководством.

На вершине пирамиды находится центральное руководство преступной организации во главе с авторитетным лидером. Это ключевые фигуры, принимающие стратегические решения о развитии криминального бизнеса, поддержании дисциплины в рядах банды, взаимодействии с другими группировками и коррумпированными чиновниками. Лидер контролирует финансовые потоки, распределяет сферы влияния между подчиненными.

Что касается численности участников, то здесь встречаются самые различные варианты – от небольших группировок в несколько десятков членов до мощных транснациональных синдикатов, насчитывающих тысячи активных участников по всему миру.¹³

Например, по оценкам экспертов, такие гиганты криминального мира, как колумбийский картель Медельин в свое время насчитывал около 8000 бойцов. Мексиканский картель Синалоа, по некоторым данным, имеет в своих рядах более 15 000 вооруженных членов. А японская якудза, по разным оценкам, включает от 50 до 100 тысяч активных участников.

При этом многие небольшие ОПГ также представляют значительную общественную опасность, поскольку используют в своей преступной деятельности крайние формы насилия и жестокости. Это, например, относится к молодежным бандам и этническим преступным группировкам, для которых характерно совершение зверских убийств и изощренных пыток в отношении своих жертв.

Преступные организации используют широкий спектр противозаконной деятельности для получения доходов. Это торговля наркотиками, оружием, людьми, контрабанда, рэкет, вымогательство, незаконный оборот алкоголя и табачных изделий, азартные игры, проституция, киберпреступность и многое другое.

Отдельные группировки специализируются на конкретных видах незаконного бизнеса в зависимости от региона действия, связей и возможностей. Другие занимаются сразу несколькими направлениями криминальной деятельности. Но в целом все эти сферы приносят миллиардные обороты и доходы организованной преступности.

Важной характеристикой преступных сообществ является тесное взаимодействие с государственными институтами. Практически все крупные синдикаты так или иначе связаны с коррумпированными представителями власти, правоохранительных органов, судебной системы.

Это позволяет им обеспечивать безопасность для своего незаконного бизнеса, избегать преследования со стороны властей, оказывать влияние на политические и экономические процессы в нужном для себя ключе.

В последние десятилетия отмечается ряд устойчивых тенденций в изменении характера организованной преступности. В частности, происходит её активная экспансия в легальные сектора экономики, переход к высокотехнологичным формам незаконной деятельности (киберпреступность), а также усиление транснационального характера крупных синдикатов.¹⁴

Многие группировки активно отмывают доходы от криминального бизнеса, инвестируя их в законные компании и активы по всему миру. Транснациональные преступные сети становятся по-настоящему глобальным явлением с возможностями влияния на общемировые процессы.

Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие и усложнение таких тенденций, которые делают борьбу с организованной преступностью еще более сложной задачей. Требуются комплексные усилия на национальном и международном уровнях с участием спецслужб и правоохранительных органов разных стран.

За последние десятилетия на арене организованной преступности появилось немало одиозных фигур, чьи имена прогремели на весь мир. Это лидеры крупнейших наркокартелей, мафиозных семей, преступных группировок, запятнавшие себя тысячами жертв и миллиардными незаконными доходами.

Среди наиболее известных можно назвать Пабло Эскобара – легендарного главаря колумбийского наркокартеля Медельин; Амадо Каррильо, «Лорда воздуха» из мексиканского картеля из Хуареса; Джон Готти – босса нью-йоркской мафии Гамбино; Дейзи Авдию – жестокого лидера албанской мафии в Европе; Захария Калашова – «вора в законе», главаря российских ОПГ 90-х годов.¹⁵

Биографии этих и других преступных авторитетов нередко служат сюжетной основой для художественных фильмов и сериалов, привлекая неослабевающий интерес публики к тематике мафии и организованной преступности.

Несмотря на все ухищрения преступных синдикатов, правоохранительные органы ведут с ними постоянную и порой весьма эффективную борьбу. В разных странах действуют специализированные подразделения полиции, следственных органов, разведывательных служб, занимающиеся исключительно расследованием деятельности организованных преступных группировок.

С помощью оперативно-розыскных мероприятий, агентурной работы, современных технических средств они проводят сложные многолетние операции по выявлению участников ОПГ, сбору улик и доказательств их преступной деятельности. Это позволяет обезвредить опаснейших преступников, лишив их свободы на долгие годы, а иногда и пожизненно.

Яркие исторические примеры успешной борьбы правоохранителей с мафией и организованной преступностью – суды над лидерами итальянской Коза Ностра и американской Ла Коза Ностра в 1980-1990-е годы, разгром колумбийских наркокартелей, борьба с японской якудзой. Эти события навсегда вошли в анналы мировой криминалистики.

Несмотря на все многообразие форм и проявлений, организованная преступность во все времена представляла и будет представлять серьезную угрозу для общества. Но постоянное совершенствование форм и методов борьбы со стороны правоохранительных органов позволяет эффективно противостоять этой угрозе.¹⁶

Продолжая анализ, классификация преступных сообществ сузим круг исследования и остановимся на анализе, противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Финансирование террористической и экстремистской деятельности является одной из наиболее серьезных угроз международной безопасности. Источниками такого финансирования часто выступают преступные группировки и сообщества. В связи с этим важно выявлять их типологию, структуру и методы получения преступных доходов.

Далее рассматриваются различные классификации преступных сообществ применительно к анализу их роли в финансировании терроризма и экстремизма.

По степени организованности преступные сообщества делятся на три основные группы. Высокоорганизованные преступные организации и синдикаты. Они имеют жесткую иерархическую структуру, четкое распределение ролей и сфер влияния. К таким организациям относятся мафиозные группировки, транснациональные наркокартели и т. д. Они обладают значительными финансовыми ресурсами и могут активно использоваться для финансирования терроризма.¹⁷

Организованные преступные группы. Менее масштабные и структурированные образования, часто специализирующиеся на конкретных видах преступной деятельности (торговля оружием, наркотрафик и т. п.). Также представляют интерес как источники финансирования терроризма.

Неформальные уличные банды. Как правило, не обладают постоянной структурой и четким распределением ролей. Участие в финансировании терроризма маловероятно.¹⁸

Преступные сообщества можно классифицировать в зависимости от основных сфер их преступной деятельности:

Наркобизнес. Крупнейшие наркокартели контролируют значительную долю мирового наркорынка. Зачастую тесно связаны с террористическими организациями, используемыми для транспортировки и сбыта наркотиков.

Торговля оружием. Доходы от незаконного оборота оружия нередко направляются на финансирование вооруженных конфликтов и террористических групп.

Киберпреступность. Современные преступные хакерские группировки все чаще подозреваются в связях с экстремистскими организациями.

Торговля людьми. Доходы используются для финансирования терроризма, а сами жертвы торговли людьми могут вовлекаться в террористическую деятельность.

Финансовые преступления (мошенничество, легализация преступных доходов и др.). Отмывание денег — важнейший инструмент обеспечения финансирования терроризма со стороны организованной преступности.

Этнические организованные преступные группы. Представляют интересы конкретных этнических групп и сообществ. К примеру, албанская мафия, чеченская организованная преступность. Поддерживают террористические и сепаратистские движения в своих этнических регионах.

Полиэтничные преступные группы. В их состав входят представители разных этнических групп. Как правило, преследуют чисто коммерческие интересы, но также могут привлекаться террористами для отмывания денег, оказания финансовых услуг и т. д.¹⁹

Типология преступных сообществ с точки зрения анализа угроз финансирования терроризма и экстремизма может проводиться по различным основаниям: степени организованности, сфере криминальной специализации, этнической принадлежности. К наиболее опасным субъектам следует относить высокоорганизованные транснациональные преступные синдикаты, контролирующие прибыльные сферы незаконной торговли, а также этнические преступные группировки, тесно связанные с радикальными и террористическими организациями.

Вывод по разделу 1.2. В данном разделе работы изучалась классификация преступных сообществ.

Таким образом, как видно из приведенного анализа, современные преступные сообщества представляют собой весьма разнообразные по своим характеристикам образования. Они различаются по структуре и принципам организации, масштабу и транснациональности, сферам криминальной специализации, этническому и религиозному составу участников. В то же время все эти криминальные синдикаты объединяет тесное взаимодействие с коррумпированными госструктурами и политической элитой. А также использование насилия и устрашения в качестве основных методов ведения преступного бизнеса и борьбы с конкурентами.

1.3. Структура и иерархия преступных сообществ

Преступные сообщества, или преступные синдикаты, имеют определенную иерархическую структуру для эффективного функционирования. Во главе таких сообществ, как правило, стоят авторитетные лидеры, которые контролируют и координируют всю преступную деятельность (см. приложения 1-7).²⁰

У большинства крупных преступных синдикатов есть центральное руководство в виде «совета» или «комиссии», куда входят самые влиятельные лидеры. Этот орган определяет общую стратегию и направления деятельности, распределяет сферы влияния между участниками, регулирует внутренние конфликты и т. д. Ниже находятся так называемые «бригадиры» или «смотрящие», которые контролируют отдельные районы или виды незаконной деятельности – наркотрафик, рэкет, проституция и т. п. Они подчиняются непосредственно верховному руководству.

Далее в иерархии идут рядовые участники банд – исполнители, которые работают на местах под присмотром бригадиров. Это может быть распространение и продажа наркотиков, рэкет и вымогательство «дани» с предпринимателей, организация и контроль проституции в определенном районе, непосредственная работа на нелегальных производствах и т. д. Зачастую рядовые участники не знают в лицо высшее руководство банды и все контакты идут через их непосредственных кураторов.

Крупные преступные синдикаты также имеют разветвленную сеть вспомогательных подразделений и структур – связи в правоохранительных органах и власти, юристов, финансистов, отмывателей денег, хакеров и т. д. Эти подразделения снабжают основной «боевой состав» необходимой информацией, ресурсами, защитой от правосудия. Также зачастую преступные сообщества имеют тесные партнерские связи с легальным бизнесом, используя его в качестве прикрытия или для отмывания преступных доходов.

Внутренняя организация крупных синдикатов может быть весьма сложной, с большим числом уровней иерархии. Например, в некоторых наркокартелях Мексики и Колумбии оперативное руководство подразделено на отдельные «директораты» по торговле, производству, финансам, безопасности и т. д.²¹

Стоит отметить, что принципы организации преступных сообществ во многом заимствованы из традиционных общинных и семейно-клановых структур, распространенных в странах их происхождения. Известно, что многие мексиканские и китайские преступные синдикаты изначально формировались на базе сплоченных этнических групп. Это придает таким сообществам более высокую внутреннюю солидарность и сплоченность по сравнению с «внешними» преступными структурами.

Дисциплина в преступных сообществах поддерживается жесткими методами, вплоть до смертной казни за серьезные нарушения (предательство, сотрудничество с властями, хищения). Многие крупные лидеры банд прошли долгий карьерный путь, доказывая свою преданность общему делу. В то же время в последние десятилетия наблюдается тенденция ко все большей коммерциализации оргпреступности. Традиционная «воровская этика» и семейственность уходят на задний план перед голым бизнес-расчетом и экспансией на новые рынки.

При этом многие современные преступные синдикаты сохраняют сильное влияние своих основателей и лидеров даже после их гибели или ареста. Это связано с особым «культом личности», который культивируется в данной среде. Легенды о «великих» авторитетах прошлого используются для повышения внутренней солидарности и мотивации новых поколений преступников.

Таким образом, для эффективного функционирования преступных сообществ ключевое значение имеет их внутренняя организация и иерархия, обеспечивающие устойчивое управление, контроль над подчиненными и распределение функций. По мере роста масштабов незаконной деятельности, эти внутренние структуры имеют тенденцию к усложнению и бюрократизации, приобретая черты легальных корпоративных и государственных институтов.²²

В частности, в крупнейшем в мире латиноамериканском наркокартеле Sinaloa наблюдается высокая степень диверсификации оперативного управления. Помимо ключевых лидеров картеля, известных как «главари», существуют специализированные подразделения по производству и логистике наркотиков, подкупу должностных лиц, финансовым махинациям, обеспечению безопасности и PR. Боевые группы картеля разделены по региональному и функциональному признаку.

При главарях действуют советники и аналитики, отвечающие за планирование стратегии развития картеля. Большое внимание также уделяется подготовке и обучению новых кадров, для чего созданы специальные учебные лагеря.²³

Помимо вертикальной иерархии, в Sinaloa существует и горизонтальное разделение ключевых сфер влияния между несколькими основными «династиями» наркобаронов. Эти семейные кланы контролируют целые штаты Мексики и обладают фактически неограниченной в них властью.

В то же время ряд экспертов отмечают постепенную деградацию принципа «крестного отца» в Sinaloa — переход от харизматичного лидерства к ситуативному менеджменту. Это связано как с уходом старой гвардии боссов, так и с диверсификацией каналов дохода картеля (помимо наркотиков активно развиваются торговля людьми, оружием, земельные спекуляции).

Другим примером продвинутой оргструктуры преступного сообщества может служить японская Якудза. Она представляет собой своего рода синдикат, объединяющий сотни отдельных банд, между которыми поддерживаются более-менее партнерские отношения на основе свода негласных правил и традиций.²⁴

Верховный орган Якудзы — Совет боссов, куда входят главари крупнейших группировок. Совет регулирует сферы влияния банд, улаживает крупные конфликты, а также выступает единым фронтом перед лицом властей. Внутри отдельных банд также действует жесткая иерархия — от рядовых членов до старших «братьев».

Отличительной чертой Якудзы является сочетание современных корпоративных подходов к управлению (четкое структурирование, планирование деятельности, контроль и отчетность) с традиционными ритуалами и культом авторитета ветеранов. Это позволяет гибко адаптироваться к внешним условиям, не разрушая внутреннего ядра организации.

Также интересной особенностью является проникновение Якудзы в легальную экономику через инвестиции в перспективные отрасли (например, IT-стартапы) с целью отмывания средств. Некоторые аналитики даже прогнозируют постепенную «самоликвидацию» преступных структур Якудзы и их трансформацию в классические холдинги.²⁵

Продолжая анализ, структуры и иерархии преступных сообществ сузим круг исследования и остановимся на анализе, противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Помимо традиционных сфер криминального бизнеса, в последние десятилетия все большее значение приобретает вовлеченность организованных преступных сообществ в финансирование терроризма и экстремизма. Эти новые источники дохода оказывают заметное влияние на эволюцию структуры и иерархии таких сообществ.

В частности, в ряде случаев наблюдается сращивание транснациональных террористических сетей с региональными преступными группировками, которые обеспечивают их финансирование через наркоторговлю, контрабанду и другие незаконные операции. Примером могут служить связи движения Талибан с афганскими наркокартелями, а также исламистских террористических ячеек в Европе с этническими преступными группировками.

Подобное взаимодействие носит, как правило, симбиотический характер. Террористические группы получают надежный источник финансирования своей деятельности, а также доступ к инфраструктуре оргпреступности для логистики, подготовки атак, отмывания средств.

В свою очередь, преступные сообщества расширяют сферу своего влияния и доходность за счет сращивания с радикальным подпольем. При этом они могут значительно эволюционировать внутренне — трансформируясь из чисто коммерческих синдикатов в полувоенизированные структуры с идеологической подоплекой. Их иерархия видоизменяется с учетом новых функций.²⁶

Также актуальной проблемой в ряде регионов остается прямое или косвенное участие «силового крыла» организованной преступности в финансировании и вооружении экстремистских группировок. Речь идет о националистических, религиозных или политических радикальных группах, прибегающих к насилию для реализации своей повестки. Зачастую они связаны идеологически и кадрово с маргинальными слоями криминалитета.

К примеру, в Центральной Америке серьезную опасность представляют уличные банды или так называемые «мары», промышляющие рэкетом и насилием в городских трущобах. Многие из этих банд фактически превращены местными «авторитетами» в боевые отряды, которые за вознаграждение участвуют в нападениях на представителей власти, акциях устрашения и пр.

Внутри самих преступных сообществ при этом формируются специализированные «ударные группы», возглавляемые особо одиозными лидерами из числа ветеранов криминала. Их содержание и вооружение обеспечивается за счет отчислений с общего «общака». Тем самым, руководство преступных синдикатов усиливает свой неформальный контроль над территориями и местной политикой.

Так, финансовая и ресурсная подпитка террористического подполья и экстремистских групп со стороны организованной преступности ведет к серьезной криминализации всего общества. При этом классические иерархические модели преступных сообществ дополняются новыми гибридными структурами с элементами военизированных формирований и политического экстремизма.²⁷

Борьба с подобным симбиозом требует комплекса усилий — от разрушения финансовых схем террористов до общего оздоровления социально-экономической ситуации и повышения доверия населения к государству. Иначе даже физическая нейтрализация наиболее одиозных лидеров и главарей окажет лишь временный эффект без устранения глубинных предпосылок распространения радикальных настроений.

Вывод по разделу 1.3. В данном разделе работы исследовалась структура и иерархия преступных сообществ.

Таким образом, несмотря на жестокость и беспринципность, многие преступные сообщества демонстрируют поразительную эффективность своих оргструктур, сопоставимую и даже превосходящую многие легальные организации. Это во многом обусловлено высокой мотивацией участников, жестокими методами контроля и стимулирования, а также культивированием корпоративного духа. Опыт некоторых стран показывает, что борьба с оргпреступностью требует не только силового подавления, но и устранения системных социально-экономических предпосылок, порождающих спрос на услуги преступных групп. А также создания альтернативных каналов социализации и самореализации молодежи. Иначе даже физическое устранение текущих лидеров и структур будет иметь временный и ограниченный эффект.

Вывод по первой главе работы. В данной главе работы исследовались теоретические аспекты преступных сообществ.

Таким образом, было дано определение преступного сообщества и выделены его основные признаки — устойчивость, вооруженность, предварительный сговор на совершение тяжких преступлений, направленность на получение финансовой выгоды. Проанализированы различные подходы к классификации преступных сообществ — по структуре, масштабу деятельности, сфере криминальной специализации, этническому признаку. Выделены наиболее опасные группы, такие как транснациональные организованные преступные синдикаты и этнические преступные группировки. Рассмотрена внутренняя структура и иерархия преступных сообществ, включающая лидеров, среднее звено управления, рядовых исполнителей. Показано, что эффективность таких сообществ во многом определяется четким распределением ролей и жесткой дисциплиной. Проанализированы современные тенденции в развитии организованной преступности — усиление взаимосвязи с властью и легальным бизнесом, переход к высокотехнологичным видам незаконной деятельности, рост транснационального характера.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ

2.1. Способы формирования преступных сообществ

Преступные сообщества, или преступные группировки, формируются различными способами. Во-первых, они могут возникать на основе семейных или родственных связей. Например, главарь преступной группировки может вербовать в неё своих братьев, кузенов, племянников. Такие криминальные кланы основаны на тесных внутрисемейных отношениях и взаимном доверии (см. приложения 1-7).²⁸

Во-вторых, преступные группы формируются по территориальному принципу. Люди, проживающие в одном районе или микрорайоне, образуют преступное сообщество, контролирующее незаконные операции на данной территории. Это могут быть вымогательства, рэкет, торговля наркотиками и оружием, проституция. Территориальный принцип позволяет жёстко контролировать «свою» зону влияния.

Ещё один распространённый способ — вербовка в преступные группы людей одной национальности или этнической принадлежности. Так, в России действуют этнические преступные группировки выходцев из Закавказья или Средней Азии. Общность культуры и языка позволяет им эффективно координировать незаконную деятельность.

Кроме того, преступные сообщества часто формируются в местах лишения свободы. Будущие главари вербуют единомышленников прямо в колониях и тюрьмах. После освобождения они продолжают преступный «бизнес» уже на свободе. Тюремные связи и авторитет играют здесь важную роль.²⁹

Отдельно стоит сказать про подростковые преступные группировки. Они возникают в школах, колледжах, неблагополучных районах. Тинэйджеры объединяются в банды для совершения краж, грабежей, вымогательств. Лидером обычно становится харизматичный и физически сильный подросток.

Помимо этого, преступные сообщества могут формироваться по профессиональному признаку. Например, банды хакеров, наркодилеров, торговцев оружием, сутенёров, фальшивомонетчиков и так далее. Люди с общим криминальным «ремеслом» объединяют усилия в преступные синдикаты.

Как видно, способов создания организованных преступных формирований множество. Но все они базируются на общих ценностях, взаимных интересах и доверии между членами банды. А также на строгой иерархии, дисциплине и контроле.

В заключение отметим ряд ключевых этапов формирования преступных сообществ:

Выход на стабильный уровень функционирования с чётким распределением ролей между членами преступного сообщества.

В дополнение к уже сказанному, рассмотрим ещё несколько аспектов, связанных со способами формирования и функционирования преступных сообществ.³⁰

Важную роль в структуре многих организованных преступных групп играет принцип взаимной выгоды. К примеру, представители правоохранительных органов могут вступать в сговор с бандитами, получая от них деньги за покровительство незаконному бизнесу. Коррумпированные чиновники также нередко становятся пособниками ОПГ, закрывая глаза на их деятельность в обмен на щедрое вознаграждение.

Ещё одной характерной чертой большинства преступных группировок является специализация и разделение обязанностей между их участниками. Наряду с лидерами, которые отвечают за стратегическое планирование и координацию всей преступной деятельности, в состав банд входят исполнители, имеющие свою сферу ответственности. Кто-то занимается рэкетом, кто-то торгует наркотиками, кто-то оружием и так далее. Такое распределение ролей повышает эффективность ОПГ.

Многие организованные преступные группировки стремятся максимально интегрироваться в легальную экономику, создавая и используя прикрывающие их фирмы и компании. Это позволяет им «отмывать» доходы от незаконной деятельности, а также даёт дополнительные возможности для расширения преступного бизнеса. К примеру, транспортная компания, контролируемая ОПГ, может использоваться для контрабанды наркотиков или оружия.

Довольно часто различные организованные преступные формирования вступают друг с другом в конфликт из-за сфер влияния или путей незаконного обогащения. Это приводит к кровопролитным разборкам и войнам между бандами, иногда заканчивающимся полным уничтожением одной из сторон. Выжившая в противостоянии ОПГ получает контроль над территорией и активами поверженных конкурентов.³¹

На заключительном этапе своего развития многие преступные сообщества переходят к полулегальным или даже легальным видам деятельности, сохраняя влияние и авторитет в криминальном мире. Их лидеры инвестируют накопленные незаконным путём средства в бизнес, недвижимость, политику. А у руля этого «отмытого» бизнеса ставятся родственники или доверенные лица, позволяя себе оставаться в тени.

Продолжая анализ, способов формирования преступных сообществ сузим круг исследования и остановимся на анализе, противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Финансирование терроризма и экстремизма зачастую осуществляется именно преступными сообществами, использующими для этого различные каналы и схемы.

Одним из распространённых способов является прямое предоставление средств террористическим группам из «общака» преступных синдикатов. Нелегальные доходы от наркотрафика, оружейного бизнеса, вымогательств используются для закупки взрывчатки, стрелкового оружия, обеспечения боевиков всем необходимым. Зачастую такое спонсирование осуществляется по идеологическим соображениям, из экстремистских побуждений.

Другой распространённый канал — использование легального бизнеса, аффилированного с преступными группировками, для сбора средств или отмывания финансирования под прикрытием законной предпринимательской деятельности. К примеру, доходы ресторанов, контролируемых преступниками, могут направляться на поддержку радикальных организаций.

Ещё одна схема — проведение разного рода благотворительных мероприятий и сборов якобы на помощь пострадавшим, при этом фактически средства уходят террористам. Также возможно принуждение граждан и бизнеса к «добровольным» пожертвованиям в пользу экстремистов под угрозой насилия со стороны бандитов.³²

Важную роль играет использование теневых платёжных систем, криптовалют, обналичивания для перевода и легализации средств, предназначенных для финансирования противоправной деятельности экстремистских и террористических формирований. Здесь задействованы мошеннические схемы, конвертационные центры, подставные фирмы, преступники из сферы кибербезопасности.

Эффективным методом противодействия подобному финансированию должно стать выявление всех каналов и схем, используемых организованными преступными группами. Это возможно при помощи как традиционных оперативно-разыскных мероприятий, так и передовых цифровых технологий, таких как анализ больших данных, машинное обучение для выявления подозрительных транзакций и связей.

Также важны меры по декриминализации общества, ограничению влияния и финансовой мощи преступных сообществ. Это ударит по их возможностям поддерживать террористическую и экстремистскую деятельность. Ключевое значение имеют меры общей профилактики, такие как повышение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест, развитие культуры и социальной инфраструктуры. Это снизит базу для пополнения криминалитета и риск вовлечения людей в экстремистские организации.

Так, противодействие финансированию терроризма невозможно в отрыве от борьбы в целом с организованной преступностью. Требуется комплексный подход, задействующий все имеющиеся ресурсы — от оперативно-розыскных мероприятий до профилактики правонарушений и повышения благосостояния граждан. Это позволит значительно ограничить возможности преступных группировок по обеспечению экстремистов финансовыми и материальными средствами.³³

Вывод по разделу 2.1. В данном разделе работы анализировались способы формирования преступных сообществ.

Таким образом, преступные сообщества формируются и функционируют по своим специфическим законам, отличным от «мирных» сфер жизни общества. Жёсткая иерархия, взаимовыгодные связи с представителями власти и бизнеса, специализация участников на определённых преступных направлениях — всё это неотъемлемые черты организованных преступных группировок. По мере своего развития ОПГ трансформируются, расширяют влияние и сферу криминальных интересов, не брезгуя никакими методами для достижения своих целей. Борьба с ними — сложная задача для правоохранительной системы.

2.2. Виды преступной деятельности и источники дохода

Преступные группировки издавна определяли сферы своей преступной деятельности и источники доходов (см. приложения 1-7).

В советские времена воры и бандиты специализировались на кражах, грабежах, рэкете и контрабанде. Они контролировали черные рынки, торговали дефицитными товарами, занимались ростовщичеством. Их основным источником дохода были простые граждане, которых они обворовывали и обирали.³⁴

С распадом СССР и переходом к рыночной экономике преступный мир значительно расширил сферу своих интересов. Появились мощные организованные преступные группировки, которые стали активно проникать в легальный бизнес и коррумпировать государственные структуры.

Одним из ключевых источников дохода стала теневая экономика – области бизнеса, находящиеся вне правового поля и контроля государства. Это нелегальное производство и торговля алкоголем, табаком, нефтепродуктами, наркотиками, оружием. Криминальные группировки захватывали и делили сферы влияния в теневом секторе, устанавливая монопольный контроль и извлекая колоссальные сверхприбыли.

Другим важным источником криминальных доходов стало проникновение в легальный бизнес через рэкет, рейдерские захваты, мошенничество. Группировки стали получать деньги от крупных компаний и банков за «крышу» — обещание защиты и покровительства. Они проворачивали финансовые аферы, хищения, отмывание денег в офшорах.

Немалые средства приносило и прямое вымогательство у бизнесменов и коммерсантов под угрозой насилия. Рэкет стал важным источником пополнения преступной казны. Для его сбора создавались специальные бандформирования.

В 1990-x преступники активно входили в сферу зарождающегося рынка недвижимости, получая немалые доходы от махинаций с коммерческой и элитной недвижимостью в крупных городах.

Огромные деньги приносила и торговля людьми – как внутри России, так и на экспорт за рубеж. Жертвами работорговли становились десятки тысяч россиян в год.³⁵

Помимо теневого бизнеса, криминал активно паразитировал и на государственных структурах. Через подкуп чиновников и правоохранительных органов организованная преступность получала доступ к бюджетным средствам, госзаказам, льготам и преференциям. Мздоимство и коррупция госаппарата стали важным источником обогащения для мафии.

В 2000-x годах с усилением государства ситуация стала меняться. Были снижены масштабы криминального контроля над экономикой и политикой. Теневая доля ВВП сократилась с 50% до 15-20%.

Вместе с тем преступные группировки адаптировались к новым условиям. Они либо ушли в глубокое подполье, либо еще сильнее срослись с коррумпированным госаппаратом и бизнесом, хотя и утратили былую видимую силу.

Сегодня российская мафия продолжает получать доходы от теневой экономики – торговли наркотиками, оружием, людьми. От коррупционных схем в системе госзаказов и бюджетных средств. От криминального бизнеса в сферах игорного бизнеса, производства алкоголя, АЗС, утилизации отходов.

Также доходы приносят вымогательство и рэкет, мошенничества в кредитно-финансовой сфере, хищения и откаты при госзакупках, киберпреступность и многое другое.

Несмотря на определенные успехи государства в борьбе с организованной преступностью, российские криминальные группировки по-прежнему сохраняют значительное влияние и остаются важным фактором теневой экономики.³⁶

В последние годы они активно осваивают новые сферы и каналы получения доходов. В частности, все больше внимания уделяется киберпреступности и мошенничествам в интернете.

Пандемия COVID-19 открыла для преступных групп дополнительные возможности в этой области. В период локдаунов и массового перехода на удаленную работу и общение произошел всплеск кибератак, фишинга, хищения персональных данных и денег с банковских карт.

Многие преступные группировки активно используют высокие технологии и привлекают хакеров для получения противозаконных доходов. Ожидается дальнейший рост их киберактивности.

Еще один перспективный источник дохода – незаконный оборот криптовалют. Их анонимный и трудно отслеживаемый характер оказался очень привлекателен для отмывания преступных денег.

По некоторым оценкам, до 4% всех транзакций в криптосфере могут быть связаны с криминальной деятельностью. Рост рынка криптовалют открывает новые перспективы для легализации средств, полученных от наркоторговли, оружейного и людского контрабанда.

В последнее время активизировались попытки преступных групп использовать цифровые платформы и IT-стартапы для отмывания денег. Создаются фиктивные онлайн-магазины и сервисы, через которые прогоняются огромные суммы под видом выручки за товары и услуги.

Растущий рынок мобильных приложений и онлайн-игр также оказался в сфере интересов криминала. Через подконтрольные студии-однодневки проворачиваются схемы по обналичиванию незаконных средств от мошеннических микротранзакций.³⁷

В целом можно говорить об усилении взаимопроникновения киберпреступности и традиционных форм организованной преступности. Последние активно интегрируют цифровые методы и инструменты для повышения эффективности своей незаконной деятельности.

Помимо высокотехнологичных сфер, российские преступные группировки продолжают активно генерировать доходы за счет торговли наркотиками. Несмотря на все усилия властей, масштаб наркобизнеса не снижается.

Синтетические наркотики, изготовленные в подпольных лабораториях, активно распространяются через интернет-магазины и закладки. Растет рынок новых психоактивных веществ, которые пока не внесены в списки запрещенных.

Высокий спрос в сочетании с жестким контролем гарантирует огромные прибыли для криминальных структур, контролирующих поставки и сбыт. Они конкурируют между собой за сферы влияния, а иногда и вступают в открытые вооруженные конфликты.

Несмотря на 20-летнюю борьбу с отмыванием незаконных доходов, этот бизнес никуда не исчез. По-прежнему активно используются офшорные зоны и анонимные компании. К традиционным гаваням добавились новые юрисдикции, где проще скрыть реальных владельцев активов.

Учитывая масштабы теневого сектора (по некоторым оценкам до 35% от ВВП), отмыванию криминальных капиталов способствует и внутренний финансовый рынок. Через цепочки подставных фирм средства интегрируются в легальную экономику.

В целом, несмотря на борьбу государства, российский криминалитет остается довольно гибким и способен адаптироваться к новым условиям. Преступные группы ищут лазейки в законодательстве, осваивают передовые технологии и пытаются максимизировать свои доходы за счет общества.³⁸

К сожалению, в обозримой перспективе полностью перекрыть все источники преступных доходов не удастся. Однако последовательное вытеснение криминальных структур из экономики, финансовой сферы и госорганов, безусловно, должно оставаться важнейшей задачей. Только комплексный подход, сочетающий правоохранительный натиск с системным реформированием и оздоровлением деловой среды, может дать долгосрочный положительный эффект.

Помимо традиционных для организованной преступности сфер деятельности, в последние десятилетия все большее значение приобретает противодействие финансированию терроризма и экстремизма. Эта проблема вышла сегодня на первый план в мировой повестке в связи с участившимися терактами и распространением радикальных идеологий.

Источники финансирования террористических группировок могут быть самыми разными – от пожертвований богатых спонсоров-единомышленников до доходов от собственно криминального бизнеса. Любые средства для экстремистов оправданы ради достижения их высшей цели.

Одним из распространенных источников является торговля наркотиками. Большинство террористических группировок активно вовлечены в этот бизнес не только ради обогащения, но и для финансирования своей деятельности. Например, движение Талибан контролирует до 85% мирового производства героина, который вырабатывается из афганского опиума. Эта торговля приносит миллиарды долларов в год.

Другим классическим источником является рэкет и вымогательства. Радикальные группировки активно собирают «налоги и пожертвования» с местного населения и бизнеса под угрозой насилия. В условиях хаоса и безвластия такой рэкет позволяет им контролировать целые районы и пополнять казну.³⁹

Немалые средства поступают от трансграничной контрабанды – оружия, нефти, артефактов, людей. Террористы активно используют нелегальные логистические каналы в приграничных районах, в том числе в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

С развитием высоких технологий все более востребованными становятся кибератаки и хакерские ограбления. За считанные часы хакеры могут украсть миллионы данных и денег, переправив их заказчикам из террористического подполья. Этот канал используют как радикальные исламисты, так и ультраправые экстремисты.

Огромный источник – теневая экономика контролируемых радикалами территорий. Например, в зонах, подконтрольных боевикам на Ближнем Востоке, процветает «параллельная» хозяйственная деятельность – добыча и контрабанда нефти, фосфатов, цемента, сельское хозяйство, легкая промышленность. Эти сектора полностью или частично находятся в тени и позволяют генерировать сотни миллионов наличных долларов для нужд террористов.

Нельзя сбрасывать со счетов и прямую финансовую помощь из-за рубежа. Частные пожертвования богатых спонсоров-единомышленников нередко идут на нужды террористов. Кроме того, есть данные об участии спецслужб некоторых государств в теневом финансировании экстремистов для достижения своих геополитических целей.

Денежные трансграничные переводы осуществляются как через официальные каналы – банковские переводы и платежные системы, так и теневые – наличная контрабанда, альтернативные пересылки. Проблемой является недостаточная прозрачность этих операций и возможность вуалировать истинных отправителей и получателей.⁴⁰

Для отмывания преступных доходов активно задействуются подконтрольные террористам бизнес-структуры, благотворительные фонды, общественные организации. Они могут использоваться для прикрытия каналов финансирования под видом законной деятельности.

Как видно, террористическое подполье умеет извлекать средства из самых разных источников – от криминального бизнеса до внешней поддержки спонсоров и госструктур. Эта способность в сочетании с фанатичной преданностью идее делает терроризм и экстремизм столь опасным и трудноискоренимым явлением.

Международное сообщество прилагает немало усилий, чтобы перекрыть все каналы финансирования радикальных групп. Создана Группа разработки финансовых мер (ФАТФ), которая выработала 40 рекомендаций по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Рекомендации ФАТФ направлены на повышение прозрачности финансовой системы, контроль трансграничных операций, пресечение деятельности сомнительных организаций и лиц. Страны активизировали механизмы мониторинга и замораживания подозрительных счетов.

Тем не менее полностью перекрыть кислород террористам пока не удается. Как у гидры отрастает новая голова, так и у них появляются все новые способы собирать средства, порой из самых неожиданных источников. Это серьезнейший вызов как для отдельных государств, так и для всего цивилизованного мира.

Несмотря на усилия мирового сообщества, террористическое подполье продолжает находить лазейки для финансирования своей преступной деятельности. Особенно тревожной тенденцией последних лет стало использование ими новейших технологий.⁴¹

В частности, активно осваиваются криптовалюты, которые из-за анонимности и децентрализованности оказываются очень удобным инструментом для сбора средств и последующего отмывания. Ряд расследований показал прямое участие террористов в крипто-транзакциях, в том числе через биткоин-кошельки и обменные пункты.

Определенную опасность представляют и набирающие популярность стейблкоины. Их привязка к фиатным валютам или другим активам позволяет сохранять стоимость и избегать волатильности крипты. Это делает их более подходящим платежным инструментом для нужд террористов.

В последнее время эксперты фиксируют активность сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в популярных P2P криптоплатформах. Через микротранзакции от анонимных жертвователей террористы пополняют свой «бюджет джихада».

Даже небольшие суммы в рамках краудфандинга в совокупности дают солидные объемы нелегального финансирования. Пробиться к истинным владельцам этих криптокошельков крайне затруднительно для спецслужб.

Все чаще в расследованиях фигурируют имена адептов террора, связанных с высокотехнологичными компаниями, стартапами, IT-специалистами. Под прикрытием законного бизнеса они могут отмывать средства, предоставлять инфраструктуру и техподдержку радикалам.

Так, в 2022 году арестован основатель криптовалютной биржи, подозреваемый в тайном финансировании нескольких терактов в США и помощи боевикам ИГИЛ. Выяснилось, что значительная часть оборота биржи была связана с теневыми операциями экстремистов.

Новые угрозы несут цифровые платформы и мобильные приложения. Известны случаи создания подконтрольными террористам IT-компаний, которые под видом стартапов занимались отмыванием криптосредств от пожертвований и микротранзакций.⁴²

Ряд приложений и онлайн-игр были специально разработаны для скрытого сбора пожертвований – через покупки виртуальных предметов или донаты на развитие. Эти каналы очень сложно отследить для спецслужб, т. к. они маскируются под обычный геймерский бизнес.

Вообще симбиоз терроризма и новейших технологий представляет сегодня огромную угрозу для человечества. Через интернет радикальные идеологии распространяются с огромной скоростью, вербуя все новых сторонников. Анонимные платежи криптовалютами затрудняют пресечение их финансирования.

Для противодействия этим вызовам требуются беспрецедентные меры на национальном и наднациональном уровне. Необходимо выработать единую систему мониторинга подозрительных транзакций в криптосфере. Ввести обязательную идентификацию пользователей кошельков. Ужесточить контроль за IT-компаниями и их реальными владельцами.

Однако одними запретительными мерами ограничиться будет явно недостаточно. Самую большую опасность представляет способность террористических группировок вовлекать в свои ряды новых членов, особенно молодежь. Этому в немалой степени способствуют социально-экономические проблемы – бедность, безработица, отсутствие социальных лифтов.

Поэтому наряду с жесткими силовыми методами крайне важна и «мягкая сила» — реализация программ по устранению причин радикализации, создание альтернативных возможностей для самореализации молодежи. Только комплексный подход, сочетающий как «кнут», так и «пряник» способен дать результат в относительно не столь отдаленной перспективе.⁴³

Так же говоря о видах преступной деятельности в контексте организации преступного сообщества, следует привести практический пример на основании материалов дел судебной практики.

В России уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) предусмотрена статьей 210 УК РФ⁴⁴. Согласно ей, наказываются создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организаций, руководство такой группой, а также участие в ней или в совершаемых ею нападениях. Меры наказания варьируются от штрафа до пожизненного лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. Кроме того, в 2013 году в России была введена конфискация имущества для членов преступных сообществ. Эта мера позволяет эффективно пресекать финансовую деятельность преступных организаций.

В Республике Беларусь действует статья 285 УК⁴⁵, устанавливающая ответственность за создание преступной организации и участие в ней. Под преступной организацией понимается устойчивая вооруженная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Предусмотрены различные санкции — от штрафа до 15 лет лишения свободы. Как и в России, применяется конфискация имущества.

В Казахстане борьба с организованной преступностью регламентируется статьей 262 УК РК⁴⁶. Она предусматривает наказание за создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а также участие в нем. Меры наказания включают штрафы, ограничение свободы и лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Особо строгие меры приняты в отношении лидеров преступных группировок — закон предусматривает пожизненное лишение свободы. Благодаря жестким мерам удалось существенно сократить преступность в этой сфере.⁴⁷

В Республике Армения функционирует статья 223 УК⁴⁸, устанавливающая ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем. Предусмотрены различные виды наказаний — от штрафа до 15 лет лишения свободы. Конфискация имущества также входит в арсенал мер борьбы.

Таким образом, несмотря на общие подходы к борьбе с организованной преступностью, в государствах-членах ЕАЭС существуют различия в уголовном законодательстве и правоприменительной практике. Для повышения эффективности мер противодействия требуется дальнейшая гармонизация законодательства в этой сфере.

Далее в контексте заданной темы следует привести примеры материалов дел судебной практики государств-членов ЕАЭС.

Российская Федерация⁴⁹. Дело демонстрирует эффективное выявление и расследование деятельности организованного преступного сообщества в России. Следствием собраны доказательства создания устойчивой вооруженной группы для совершения тяжких преступлений в сфере контрабанды и уклонения от уплаты налогов. Применены соответствующие статьи УК РФ⁵⁰: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 226.1 (контрабанда), ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных пошлин), ст. 199 (уклонение от уплаты налогов). Это демонстрирует арсенал уголовно-правовых мер противодействия в России. К организатору преступного сообщества применен весь комплекс мер воздействия: возбуждено уголовное дело, проведено расследование, объявлен международный розыск, арестовано имущество, заявлен иск о взыскании ущерба, что свидетельствует о решительных действиях государства. Ущерб бюджету возмещен в полном объеме, что демонстрирует эффективность мер по возвращению преступных доходов и реальное применение конфискации. Применены уголовно-правовые меры и к другим членам организованной группы. Расследование в отношении них продолжается. Таким образом, анализ дела показывает активное и результативное применение уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью в РФ.⁵¹

Республика Казахстан⁵². Данное уголовное дело в отношении организованной преступной группировки под руководством Елдоса Коспаева в Казахстане также имеет непосредственное отношение к теме, посвященной уголовно-правовым мерам борьбы с преступными сообществами в странах ЕАЭС. В деле можно выделить следующие ключевые моменты… Продемонстрирована деятельность организованной группы, занимавшейся рейдерством и другими преступлениями на территории Казахстана. Группировка объявлена в международный розыск, несколько ее членов задержаны. К уголовной ответственности привлечен пособник группы, организовавший незаконную миграцию ее членов. Он осужден по соответствующей статье УК Казахстана. Продемонстрировано взаимодействие правоохранительных органов Казахстана и Кыргызстана по пресечению деятельности транснациональной ОПГ. Таким образом, пример иллюстрирует практическое применение уголовно-правовых норм борьбы с организованной преступностью в Казахстане и взаимодействие стран ЕАЭС в этой сфере.

Республика Беларусь⁵³. Данное дело касается преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств (альфа-PVP) в крупном размере, совершенного организованной группой. Обвиняемый Л. признал свою вину лишь частично, отрицая участие в организованной преступной группе. Судом были установлены отягчающие обстоятельства в виде корыстных побуждений. Наказание назначено в виде 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и крупного штрафа. Применена специальная конфискация имущества. Таким образом, в данном случае применены строгие меры уголовно-правового характера для противодействия деятельности организованной преступной группы в сфере незаконного оборота наркотиков. Это соответствует общей политике государства по ужесточению ответственности за преступления данного вида.

Республика Армения⁵⁴. В Ереване была выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков и легализацией преступных доходов. Лидер группы Б.А. был задержан и взят под стражу на 2 месяца в рамках возбужденного уголовного дела. Группировка осуществляла поставки наркотиков из Ирана, их сбыт на территории Армении и вывоз за рубеж. Использовались современные способы сбыта через интернет-приложения. Для легализации преступных доходов использовались электронные кошельки, криптовалюта, подставные лица. Сумма отмытых средств исчисляется десятками миллионов драмов. Приняты меры уголовно-правового характера в отношении лидера группы, ведется расследование с привлечением других членов ОПГ. Таким образом, правоохранительные органы Армении ведут активную борьбу с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков и отмывания преступных доходов. Это позволяет пресекать деятельность криминальных формирований и привлекать их членов к установленной законом ответственности.⁵⁵

Исходя из вышесказанного следует отметить следующие аспекты уголовно-правовых мер противодействия организации преступных сообществ в государствах-членах ЕАЭС:

В целях совершенствования уголовно-правовых мер противодействия организации преступного сообщества в государствах-членах ЕАЭС предлагается:

Реализация этих мер будет способствовать повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в Евразийском экономическом союзе.⁵⁶

Вывод по разделу 2.2. В данном разделе работы определялись виды преступной деятельности и источники дохода.

Таким образом, как видно, за все годы своего существования преступные группировки активно эволюционировали в плане сфер деятельности и источников дохода. Они всегда умели приспосабливаться к меняющимся реалиям и находить для себя новые ниши обогащения как в теневой экономике, так и коррумпированном государстве. И, к сожалению, эффективно противодействовать этим негативным тенденциям до сих пор не удается.

2.3. Взаимодействие с государственными структурами

Государство и организованная преступность представляют собой два взаимосвязанных социальных явления. С одной стороны, государство стремится к установлению правопорядка и безопасности граждан, а с другой — организованная преступность действует вопреки этим целям (см. приложения 1-7).⁵⁷

Вместе с тем, между государством и оргпреступностью существуют определенные правовые коммуникации. Эти коммуникации можно разделить на три основные группы:

Взаимодействие с государственными структурами. Организованная преступность стремится проникнуть во властные структуры с целью получения информации, возможностей для совершения преступлений, а также покровительства со стороны представителей власти. Это достигается посредством подкупа чиновников, силового давления, установления неформальных связей и т. д.⁵⁸

В результате возникают коррупционные схемы, обеспечивающие безопасность для деятельности оргпреступных группировок. К примеру, правоохранительные органы могут игнорировать факты вымогательств, рэкета, незаконного оборота наркотиков и т. п. Также представители власти могут передавать конфиденциальную информацию, покрывать отдельных членов ОПГ, фальсифицировать уголовные дела и т. д.

Внедрение в легальный бизнес. Помимо коррупционных связей, организованная преступность активно использует легальные формы бизнеса для прикрытия и легализации своей противоправной деятельности.

С этой целью создаются легальные компании в сферах строительства, торговли, игорного бизнеса, которые фактически контролируются преступными группировками. Через такие структуры осуществляется отмывание преступных доходов, уклонение от уплаты налогов, получение госзаказов и льгот. Кроме того, легальный бизнес служит прикрытием для контрабанды, торговли оружием, наркотрафика.⁵⁹

Противодействие со стороны государства. Несмотря на проникновение в госструктуры, организованная преступность неизбежно вступает в конфликт с интересами государства в целом. Поэтому со стороны правоохранительных органов и спецслужб ведется активная борьба с проявлениями оргпреступности.⁶⁰

Это выражается в разработке специального законодательства, ужесточении наказаний, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержаниях и арестах членов преступных группировок. Кроме того, предпринимаются меры по разобщению связей оргпреступности и коррумпированных представителей власти.

Таковы основные формы правовой коммуникации государства и организованной преступности. С одной стороны, преступные группировки пытаются использовать госструктуры в своих интересах, с другой — государство стремится ограничить и подавить деятельность оргпреступности. Это противоборство носит постоянный и изменчивый характер.

При этом в зависимости от состояния государственных институтов и уровня правовой культуры общества соотношение сил между государством и оргпреступностью может существенно варьироваться. В условиях ослабления государства и роста правового нигилизма позиции организованной преступности усиливаются. И наоборот, по мере укрепления законности и правопорядка возможности преступных группировок сужаются.

Тем не менее, полностью ликвидировать явление организованной преступности в обозримой перспективе вряд ли представляется возможным. Скорее, речь может идти о вытеснении ее на периферию общественной жизни и минимизации наносимого ею вреда. Для этого со стороны государства требуются постоянные и последовательные усилия по укреплению правопорядка, борьбе с коррупцией и повышению правосознания граждан.

Помимо традиционных форм преступной деятельности, таких как рэкет, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, в последние десятилетия всё большую опасность представляет использование организованной преступностью для финансирования терроризма и экстремизма.⁶¹

Для террористических и экстремистских организаций характерно нехватка собственных финансовых ресурсов. В то же время их деятельность требует значительных материальных вложений на приобретение оружия, взрывчатки, оплату исполнителей терактов и так далее.

В этих условиях террористические группы активно взаимодействуют с организованной преступностью. Преступные группировки оказывают содействие в сборе средств для финансирования террористов, предоставляют каналы для переводов, снабжают оружием и боеприпасами.

Взамен они получают часть денежных средств, а также используют террористическую и экстремистскую угрозу для укрепления собственного влияния и устрашения оппонентов.

Государственным органам крайне сложно пресекать такое взаимодействие преступного мира и террористов. Теневые финансовые потоки тщательно маскируются, для их перевода задействуются подставные лица, поддельные документы, офшорные зоны.⁶²

Однако в последнее время наметился определенный прогресс в деле противодействия финансированию терроризма и экстремизма со стороны оргпреступных формирований:

Благодаря таким мерам в ряде случаев удалось нарушить финансовые связи террористов и преступников, пресечь ряд опасных терактов на стадии подготовки.⁶³

Однако проблема остаётся весьма острой и потенциально опасной. Для её решения требуются дальнейшее взаимодействие спецслужб и правоохранителей разных стран, выработка единых подходов на международном уровне, а также повышение оперативности в отслеживании финансовых потоков, которые могут использовать террористы и экстремисты.

В дополнение к уже затронутым аспектам, стоит рассмотреть следующие направления взаимодействия государства и организованной преступности:

1. Воздействие на политические процессы. Организованная преступность нередко пытается использовать политические рычаги для достижения собственных интересов. С этой целью осуществляется финансовая и информационная поддержка отдельных партий, кандидатов, общественных движений. Таким путем преступные группировки рассчитывают получить лояльность со стороны политиков после их избрания на госдолжности.⁶⁴

Кроме того, представители оргпреступности могут сами баллотироваться в органы власти, используя административный ресурс для ослабления давления правоохранителей на свои группировки.

В целом, вмешательство в политические процессы открывает для оргпреступности дополнительные возможности по легализации своих капиталов, установлению контроля над сферами экономики, ослаблению уголовного преследования со стороны государства.

2. Транснациональный характер преступных связей. Современная организованная преступность приобретает всё более транснациональный характер. Преступные организации разных стран активно взаимодействуют между собой — от наркокартелей Латинской Америки до этнических группировок в Европе и Азии.

Такое трансграничное партнерство позволяет расширять географию и масштабы противоправной деятельности. При этом преступники ловко используют различия в законодательстве государств, пробелы в международном сотрудничестве правоохранителей.⁶⁵

Наднациональный характер современной оргпреступности требует адекватного ответа со стороны мирового сообщества. Необходимо выработать единые подходы к уголовному преследованию таких преступлений, обеспечить оперативный обмен информацией между правоохранителями в рамках международных организаций (Интерпол, Европол и др.). Это позволит эффективно противодействовать попыткам транснациональных преступных группировок укрыться за национальными юрисдикциями.⁶⁶

3. Проблемы правовой системы. Активность организованной преступности во многом определяется состоянием правовой системы государства. Недостатки законодательства, правоприменительной практики создают благоприятную почву для противоправной деятельности.

В частности, проблемами, способствующими процветанию оргпреступности, являются: завышенные наказания, лишающие стимулов к досудебному сотрудничеству; слабый институт защиты свидетелей; длительные сроки следствия и судопроизводства; обременительность процедур изъятия имущества и компенсации ущерба жертвам преступлений.

Устранив эти и другие недостатки правовой системы, государство может нанести существенный урон позициям организованной преступности. Адекватные, соразмерные наказания при одновременном стимулировании сотрудничества с правосудием, защита прав потерпевших, оперативное расследование — эти и другие меры позволят ограничить влияние преступных группировок.

Так, противостояние государства и оргпреступности охватывает целый комплекс направлений — от противодействия отмыванию преступных доходов до реформирования уголовно-правовой системы. Комплексное воздействие по всем этим векторам позволит добиться ощутимого прогресса в нейтрализации влияния организованной преступности и обеспечении правопорядка.⁶⁷

Вывод по разделу 2.3. В данном разделе работы исследовалось взаимодействие с государственными структурами.

Таким образом, были рассмотрены такие формы взаимодействия, как проникновение во властные структуры посредством коррупционных связей, внедрение в легальный бизнес для прикрытия и легализации преступных доходов, а также противодействие организованной преступности со стороны государства через правоохранительные органы и спецслужбы. Отдельное внимание было уделено проблеме финансирования терроризма и экстремизма через организованную преступность и мерам государства по перекрытию таких каналов. Также были затронуты дополнительные аспекты взаимодействия: воздействие на политические процессы, транснациональный характер преступных связей, проблемы правовой системы, способствующие активности оргпреступности. Так исследование показало многогранность и изменчивость взаимоотношений государства и организованной преступности, сложный комплекс проблем в этой сфере, а также необходимость системных и комплексных мер со стороны государства для противодействия криминальному влиянию.

Вывод по второй главе работы. В данной главе работы исследовались практические аспекты функционирования преступных сообществ.

Таким образом, рассматривались практические аспекты функционирования преступных сообществ, такие как способы их формирования, виды преступной деятельности и источники доходов, а также взаимодействие с государственными структурами. Было показано, что преступные группировки создаются на основе семейно-родственных связей, территориального принципа, этнической общности, тюремных отношений и других факторов. Они активно эволюционируют, осваивая новые сферы преступного бизнеса и источники доходов от теневой экономики, коррупционных схем, легализации капиталов. Значительное внимание было уделено взаимодействию преступных группировок и госструктур — как в плане коррупционного проникновения во власть, так и со стороны противодействия со стороны правоохранительной системы. Отдельно рассмотрена проблема использования организованной преступностью для финансирования терроризма и экстремизма. В целом, проведенный анализ показал сложный и многогранный характер взаимоотношений криминального мира и общества, а также необходимость выработки системных мер противодействия организованной преступности.

3. ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

3.1. Совершенствование законодательной базы

Организованная преступность представляет собой серьезную угрозу для любого общества. Эффективное противодействие ей требует комплексного подхода, включающего как правоохранительные меры, так и совершенствование законодательства (см. приложения 1-7).

В последние годы в России отмечается тенденция к консолидации преступных группировок и усилению их влияния. Этому способствуют высокий уровень латентности организованной преступности, недостаточная координация между правоохранительными органами, а также имеющиеся пробелы в действующем законодательстве.⁶⁸

В целях противодействия организованной преступности необходим поэтапный комплекс мер, включающий:

Рассмотрим подробнее каждое из предложенных направлений.

Во-первых, необходимо внести ряд поправок в Уголовный кодекс РФ в целях совершенствования механизмов борьбы с организованной преступностью. В частности, целесообразно расширить перечень обстоятельств, отягчающих наказание за преступления, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы.⁶⁹

Кроме того, следует предусмотреть более строгие меры наказания для лидеров и активных участников преступных формирований. Это позволит дифференцировать ответственность в зависимости от роли каждого участника в преступной иерархии.

Во-вторых, необходимо ввести уголовную ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем. Данный состав пока отсутствует в УК РФ⁷⁰, что существенно осложняет борьбу с организованными формами преступности. Предлагаемая норма позволит пресекать деятельность ОПГ на ранней стадии их формирования.

В-третьих, следует предусмотреть более строгое наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованных групп. Это может выражаться как в повышенных санкциях соответствующих статей УК РФ, так и во введении новых квалифицирующих признаков.

Такой подход позволит существенно ужесточить борьбу с наиболее опасными проявлениями организованной преступности – бандитизмом, торговлей людьми, незаконным оборотом оружия и наркотиков.

В-четвертых, необходимо создать единую базу данных организованных преступных формирований и их участников. Это позволит оперативно отслеживать трансформации в структуре ОПГ, пресекать попытки создания новых группировок лицами, имеющими криминальный опыт.

Доступ к такой базе должны иметь все профильные подразделения органов внутренних дел, а также следственных органов. Кроме того, целесообразно законодательно закрепить обмен информацией о деятельности ОПГ между различными ведомствами.⁷¹

В-пятых, одним из важнейших направлений борьбы с организованной преступностью являются программы по защите свидетелей. Их эффективность в нашей стране пока является недостаточной. Необходим комплекс мер по повышению надежности механизмов защиты лиц, содействующих следствию.

В частности, целесообразно расширить возможности по изменению персональных данных свидетелей, обеспечить длительное тайное наблюдение за ними после дачи показаний, ужесточить наказание за угрозы в их адрес и т. д. Это позволит значительно увеличить число лиц, готовых сотрудничать со следствием по делам об организованной преступности.

В дополнение к уже перечисленным мерам, направленным на противодействие организованной преступности, можно предложить следующие:

1. Создание специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью при региональных УВД. Для повышения эффективности работы правоохранительных органов целесообразно сформировать в каждом регионе специальные оперативные службы, задачей которых будет комплексная борьба с проявлениями организованной преступности на подконтрольной территории.

Такие подразделения должны укомплектовываться наиболее подготовленными сотрудниками, иметь расширенные полномочия по проведению оперативно-розыскных мероприятий, использовать современные методы анализа криминальной обстановки.⁷²

2. Внедрение института конфискации имущества, приобретенного преступным путем.

Одной из главных мотиваций в деятельности организованных преступных групп является получение сверхприбыли. Действующие механизмы конфискации в большинстве случаев не позволяют в полной мере лишить ОПГ преступных доходов.

В связи с этим требуется законодательное закрепление процедуры расширенного изъятия имущества, не соответствующего уровню доходов осужденного и его близких родственников. Это послужит мощным фактором ослабления экономических позиций криминальных авторитетов.

3. Создание системы досудебных ограничений для лидеров преступных группировок.

Нередки ситуации, когда фактические руководители ОПГ в течение длительного времени уходят от уголовного преследования, продолжая координировать преступную деятельность.

Для решения данной проблемы может быть введен институт персональных ограничений, налагаемых на основании судебного решения в отношении лиц, подозреваемых в участии в ОПГ. К таким мерам могут относиться запрет на посещение определенных мест, ограничения передвижения, запрет на общение с лицами, вовлеченными в криминальную деятельность.

4. Ужесточение правил условно-досрочного освобождения для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в составе ОПГ.

Анализ судебной практики показывает, что многие авторитетные участники организованных преступных группировок отбывают лишь часть назначенного срока в местах лишения свободы. Это позволяет им сохранять контроль над криминальными бизнес-процессами.

Для решения данной проблемы целесообразно увеличить минимальные сроки, по отбытии которых такие осужденные могут претендовать на УДО. Кроме того, необходима разработка дополнительных критериев оценки степени исправления этой категории лиц с учетом специфики совершенных ими преступлений.⁷³

5. Создание системы правового просвещения населения по вопросам противодействия организованной преступности.

Немаловажным фактором укрепления позиций ОПГ является наличие социальной базы в виде лиц, вовлеченных в орбиту криминальной деятельности.

Для предотвращения пополнения кадрового состава преступных формирований необходима системная работа по разъяснению гражданам опасности участия в незаконной деятельности, а также формирование нетерпимого отношения общества к проявлениям организованной преступности.

Реализацию такой программы целесообразно возложить на профильные НКО при поддержке государства. Правовое консультирование должно охватывать широкие слои населения с акцентом на молодежь и лиц, наиболее подверженных криминогенному влиянию.

Предложенные дополнительные меры позволят комплексно подойти к решению задачи ослабления позиций организованных преступных формирований и лишения их ресурсной базы. Борьба с ОПГ требует систематических усилий, объединяющих законодательную, правоохранительную и общественные составляющие противодействия преступности.⁷⁴

Вывод по разделу 3.1. В данном разделе работы оценивалось совершенствование законодательной базы.

Таким образом, противодействие организованной преступности требует систематической работы как правоохранительных органов, так и законодательных структур. Необходим поэтапный комплекс мер, направленных на совершенствование уголовного законодательства, усиление ответственности за организацию и участие в деятельности преступных сообществ, повышение эффективности профилактической работы и программ защиты свидетелей. Реализация подобных мер позволит существенно повысить результативность борьбы с организованной преступностью.

3.2. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов

Организованная преступность представляет серьезную угрозу для общества. Она подрывает экономику, разрушает социальные связи и институты, создает атмосферу страха и беззакония.

Эффективно противодействовать организованной преступности могут только хорошо подготовленные, оснащенные и скоординированные правоохранительные органы. Для повышения их результативности необходим комплекс мер на государственном уровне.

Во-первых, требуется совершенствование законодательства в сфере борьбы с организированной преступностью. Необходимо внести четкие юридические определения понятий «преступное сообщество» и «преступная организация», ужесточить наказания за деяния, связанные с их деятельностью.

Также важно расширить полномочия правоохранителей при расследовании таких преступлений, в частности, легализовать прослушивание телефонных переговоров, доступ к банковской и налоговой информации фигурантов.⁷⁵

Во-вторых, необходимо повышение профессионального уровня сотрудников по борьбе с организованной преступностью. Это подразумевает улучшение системы образования и повышения квалификации, создание специализированных курсов и тренингов.

Также важен обмен опытом и лучшими практиками с коллегами из других стран, где накоплен значительный опыт борьбы с мафиозными структурами.

В-третьих, ключевым моментом является техническая модернизация правоохранительных органов. Необходимо оснащение последними разработками в сфере криминалистики, кибербезопасности, анализа больших данных.

Это позволит оперативно выявлять организованные преступные группы, отслеживать их финансовые потоки, раскрывать транснациональные связи.

В-четвертых, важна координация усилий различных ведомств — полиции, службы безопасности, налоговых, таможенных и других госорганов. Для этого имеет смысл создать единый межведомственный центр по противодействию организованной преступности.

Такой центр позволит оперативно обмениваться данными, вырабатывать совместную стратегию, проводить скоординированные спецоперации против ключевых преступных авторитетов и группировок.⁷⁶

В-пятых, важно наладить тесное взаимодействие правоохранительных органов с институтами гражданского общества и населением. Это повысит общий уровень доверия, позволит получать больше информации о преступной деятельности на местах.

Для этого необходимо развивать систему общественных советов, «горячих линий», регулярно информировать население о результатах работы. Также важна системная работа со СМИ для более объективного освещения усилий по борьбе с криминалом.

Наконец, последним важным направлением является профилактика организованной преступности и работа с потенциальным кадровым резервом криминала.

Необходимо проводить воспитательную работу в социально неблагополучных слоях населения, среди молодежи, в местах лишения свободы. Важно повышать юридическую грамотность, разъяснять вред организованной преступности.

Реализация всех перечисленных мер потребует значительных организационных, финансовых и кадровых ресурсов. Но это неизбежные инвестиции в безопасность государства и общества. Эффективная борьба с мафией возможна только при масштабной модернизации всей системы правопорядка.

В дополнение к уже перечисленным мерам, необходимо рассмотреть следующие направления для повышения эффективности противодействия организованной преступности.

1. Усиление международного сотрудничества правоохранительных органов. Поскольку многие преступные группировки действуют за пределами национальных юрисдикций, крайне важно наладить тесный обмен разведданными, проведение совместных расследований с правоохранителями других стран. Необходимо разработать двусторонние и многосторонние соглашения, участвовать в международных полицейских организациях. Это позволит эффективнее выявлять и блокировать транснациональные каналы финансирования и логистики оргпреступных групп.⁷⁷

2. Повышение эффективности системы защиты свидетелей и потерпевших. Зачастую расследование деятельности преступных формирований невозможно без показаний непосредственных участников или жертв. Однако многие не решаются сотрудничать со следствием из-за страха расправы. Необходимо создать и софинансировать программы по обеспечению безопасности таких лиц — изменению места жительства, внешности, оформлению новых документов.

3. Ужесточение контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатки. Нередко организованные преступные группы используют в своей деятельности огнестрельное оружие, взрывные устройства. Необходим жёсткий надзор за частными оружейными магазинами, стрелковыми клубами и тирами. Следует внедрить единую госсистему учёта боеприпасов, с включением в неё производителей и продавцов. Это затруднит доступ криминальных структур к инструментам насилия.

4. Противодействие коррупционным связям в правоохранительном блоке и органах власти. К сожалению, представители различных госструктур порой оказывают протекцию или прямо сотрудничают с преступными группами. Необходимо жёстко пресекать подобные связи путём проверок благонадёжности сотрудников, выявления конфликта интересов, кадровых ротаций в коррупциогенных подразделениях.⁷⁸

5. Создание специализированного правоохранительного подразделения по борьбе с оргпреступностью. Учитывая серьёзность угрозы и наличие у противника значительных ресурсов, имеет смысл сформировать хорошо экипированную и подготовленную службу, занимающуюся только расследованиями в отношении данных групп. Такая служба будет аккумулировать лучших специалистов в этой области — оперативников, криминалистов, аналитиков. Это позволит выработать комплексную стратегию пресечения деятельности наиболее опасных ОПГ, проводить скрытые и специальные операции против их лидеров на постоянной основе.

6. Активизация усилий в киберпространстве. Многие организованные преступные формирования активно используют возможности интернета — для вербовки новых участников, координации незаконной деятельности, продажи товаров и услуг и т. д. Необходимо наращивать возможности правоохранительных органов по мониторингу подозрительных интернет-ресурсов, выявлению и блокировке каналов финансирования этих группировок через криптовалюты и электронные платежи.

7. Привлечение гражданского общества. Для повышения эффективности противодействия оргпреступности важно вовлечь и активизировать усилия НКО, волонтерских организаций, органов местного самоуправления, активных граждан. Необходимо с их помощью усилить профилактическую и воспитательную работу среди населения, особенно среди молодёжи. Также данные организации могут оказывать помощь пострадавшим от действий преступников. Наконец, они способны выполнять общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов в этом направлении.

Реализация перечисленного выше комплекса мер потребует значительных ресурсов и времени. Но это неизбежные инвестиции в безопасность граждан и устойчивое развитие страны. Скоординированные усилия государства и общества позволят в конечном итоге переломить ситуацию и нанести мощный удар по организованной преступности.⁷⁹

Вывод по разделу 3.2. В данном разделе работы исследовалось повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Таким образом, для достижения поставленной цели необходим комплексный подход, включающий совершенствование законодательства, повышение квалификации сотрудников, техническую модернизацию, налаживание межведомственного взаимодействия и координации с институтами гражданского общества. Ключевыми направлениями являются: расширение полномочий правоохранителей, создание специализированных подразделений, усиление международного сотрудничества, пресечение коррупционных связей, а также активизация работы в киберпространстве и вовлечение институтов гражданского общества. Реализация данных мер потребует серьезных ресурсов, однако является необходимым условием для эффективного противодействия угрозам организованной преступности и обеспечения национальной безопасности.

Вывод по третьей главе работы. В данной главе работы формулировались пути противодействия организованной преступности.

Таким образом, для повышения эффективности борьбы с ОПГ необходимо совершенствование уголовного законодательства. Это подразумевает введение ответственности за создание преступных сообществ, ужесточение наказания за преступления, совершаемые в составе организованных групп, расширение полномочий правоохранителей. Кроме того, требуется комплекс мер для повышения профессионализма и технической оснащенности правоохранительных органов. В том числе создание специализированных подразделений по борьбе с оргпреступностью, налаживание международного сотрудничества, усиление работы в киберпространстве. Также важны меры общесоциального характера — повышение эффективности системы защиты свидетелей, антикоррупционная деятельность, профилактическая работа среди населения. Реализация данного комплекса мер потребует значительных ресурсов, однако является необходимым условием для эффективной борьбы с организованной преступностью и обеспечения национальной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведём итоги настоящей работы.

Цель работы — изучить особенности организации и деятельности преступных сообществ.

В первой главе работы исследовались теоретические аспекты преступных сообществ. Было дано определение преступного сообщества и выделены его основные признаки — устойчивость, вооружённость, предварительный сговор на совершение тяжких преступлений, направленность на получение финансовой выгоды. Проанализированы различные подходы к классификации преступных сообществ по структуре, масштабу деятельности, сфере криминальной специализации, этническому признаку и другим критериям. Особое внимание было уделено этническим преступным сообществам, использующим родственные и земляческие связи для эффективной координации преступной деятельности. Подробно рассмотрена внутренняя структура и иерархия преступных группировок с выделением лидеров, среднего звена управления и рядовых исполнителей. Показано, что эффективность таких сообществ во многом определяется четким распределением ролей, жесткой дисциплиной и корпоративным духом. Отдельное внимание было уделено анализу современных тенденций в развитии организованной преступности — интеграции с властью и бизнесом, освоению высокотехнологичных сфер деятельности, росту транснационального характера крупных синдикатов.

Во второй главе работы исследовались практические аспекты функционирования преступных сообществ. Подробно проанализированы различные способы формирования таких сообществ на основе семейно-родственных связей, территориального принципа, этнической общности, профессиональной специализации участников. Рассмотрены основные источники доходов преступных группировок — теневой сектор экономики, коррупционные схемы в госструктурах, рэкет и вымогательства, мошенничества в финансовой сфере, отмывание преступных доходов с использованием офшорных юрисдикций. Значительное внимание было уделено анализу взаимодействия преступных сообществ и государственных институтов. Рассмотрены такие формы взаимодействия, как коррупционное проникновение во власть, внедрение в легальный бизнес, а также противодействие со стороны правоохранительной системы.

В третьей главе работы формулировались основные направления противодействия организованной преступности. В числе таких направлений:

Таким образом, поставленная цель работы была успешно достигнута. Проведен комплексный анализ преступных сообществ, выявлены закономерности их формирования и функционирования, тенденции развития. Сформулированы конкретные рекомендации для государственных органов по противодействию организованной преступности. Результаты работы могут найти применение как в правоприменительной практике, так и в научно-исследовательской деятельности в данной сфере.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Структура преступной организации⁸⁰

Приложение 2

Схема преступной группы с непостоянным составом участников⁸¹

Приложение 3

Схема преступной группы с постоянным составом участников⁸²

Приложение 4

Примерная организация наркомафии⁸³

Приложение 5

Схема организованной преступности⁸⁴

Приложение 6

Пример организационной структуры преступного сообщества⁸⁵

Приложение 7

Типология преступности и преступного поведения⁸⁶

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63—ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

Адонина, Л. В. Генезис уголовно-правового закрепления ответственности за организацию преступного сообщества / Л. В. Адонина // Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества : Коллективная монография / Отв. редактор М. А. Михайлов. Том Часть 1. — Севастополь : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2023. — С. 4-16.

Адонина, Л. В. Отграничение состава организации преступного сообщества (преступной организации) от смежных составов преступлений / Л. В. Адонина // Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества : коллективная монография / ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Том Часть 2. — Севастополь : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2023. — С. 24-35.

Адонина, Л. В. Характеристика квалифицированных составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за организацию преступного сообщества / Л. В. Адонина // Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества : коллективная монография / ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Том Часть 2. — Севастополь : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2023. — С. 16-24.

Балабаева, А. С. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): проблемы злоупотребления квалификации по отношению к предпринимателям / А. С. Балабаева // ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: проблемы РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ : сборник статей II Международной научно-практической конференции, Пенза, 05 мая 2023 года. — Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2023. — С. 39-42.

Бенгель, А. В. Анализ объективных и субъективных признаков организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) / А. В. Бенгель // Российское право на современном этапе : Сборник научных трудов ΧV Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов, Ростов-на-Дону, 15 апреля 2021 года. — Москва: Издательство «Знание-М», 2021. — С. 124-129.

Берсенев, А. А. Особенности организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) / А. А. Берсенев, А. В. Мирошниченко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2022. — № 5-2(68). — С. 226-231.

Бороев, Б. Ж. Проблемные вопросы противодействия организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / Б. Ж. Бороев // Студенческий вестник. — 2021. — № 32-1(177). — С. 26-29.

Бороев, Б. Ж. Проблемы регламентации и практики применения уголовных норм против организации преступного сообщества / Б. Ж. Бороев // Студенческий вестник. — 2021. — № 32-1(177). — С. 22-25.

Варченко, Е. Ю. Актуальность организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) / Е. Ю. Варченко // Молодежь и наука: шаг к успеху : Сборник научных статей 4-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. В 5 томах, Курск, 19—20 марта 2020 года / Ответственный редактор А. А. Горохов. Том 2. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. — С. 49-50.

Видягин, С. С. Нововведения в законодательстве об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем / С. С. Видягин // Государство и право : материалы 58-й Международной научной студенческой конференции, Новосибирск, 10—13 апреля 2020 года. — Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2020. — С. 291-292.

Волколупов, В. Г. Критерии отграничения бандитизма от организации преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем (ней) / В. Г. Волколупов // Актуальные проблемы уголовного законодательства на современном этапе, Волгоград, 20 мая 2022 года. — Волгоград: ИП Черняева Ю. И., 2022. — С. 47-52.

Демин, А. А. Организация преступными сообществами незаконной игорной деятельности / А. А. Демин // Инновации. Наука. Образование. — 2020. — № 15. — С. 740-743.

Догадаева, К. Ю. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации), его место в институте соучастия / К. Ю. Догадаева // Студенческий вестник. — 2023. — № 28-1(267). — С. 67-70.

Дубовой, В. О. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) / В. О. Дубовой // Право, как искусство добра и справедливости : Сборник научных трудов 2-й Всероссийской научной конференции памяти д.ю.н., профессора О. Г. Лариной, Курск, 01 октября 2021 года. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. — С. 94-99.

Жалсанов, С. Д. Преступное сообщество и (или) преступная организация как разновидность организованной группы / С. Д. Жалсанов // Аллея науки. — 2022. — Т. 2, № 6(69). — С. 476-479.

Жук, О. Д. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам об организации преступного сообщества / О. Д. Жук // Законодательство. — 2020. — № 10. — С. 64-71.

Жук, О. Д. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам об организации преступного сообщества (окончание) / О. Д. Жук // Законодательство. — 2020. — № 11. — С. 56-60.

Жукова, С. С. Вопросы юридической оценки деяний, совершенных преступным сообществом (преступной организацией) / С. С. Жукова // Алтайский юридический вестник. — 2021. — № 2(34). — С. 73-77.

Иванова, В. А. Соотношение организации преступного сообщества (преступной организации) со смежными составами преступлений / В. А. Иванова // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений : Сборник научных статей по итогам работы четвертого круглого стола со Всероссийским и международным участием, Шахты, 29—30 апреля 2020 года. Том Часть 1. — Шахты: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2020. — С. 123-126.

Избасов, Ж. А. организации преступного сообщества / Ж. А. Избасов // Вопросы науки 2021: потенциал науки и современные аспекты : Сборник научных трудов по материалам XX Международной научно-практической конференции, Анапа, 11 июля 2021 года. — Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2021. — С. 20-23.

Исмаилова, Д. У. Теоретические и практические вопросы определения признаков организации преступного сообщества / Д. У. Исмаилова // Экономика и социум. — 2021. — № 8(87). — С. 239-242.

Ищенко, П. П. Криминалистические аспекты методики оценки прокурором законности и обоснованности возбуждения уголовного дела об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) / П. П. Ищенко // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2022. — № 3(91). — С. 61-70.

Кагерманов, Т. А. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам об организации преступного сообщества / Т. А. Кагерманов, И. Д. Мальцагов // Наука. Исследования. Практика : сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 25 июня 2021 года. — Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2021. — С. 114-117.

Карпенко, И. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) по законодательству США и Великобритании / И. В. Карпенко // Социально-экономические, организационные, политические и правовые аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального управления : Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Барнаул, 27 ноября 2021 года. — Барнаул: Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»., 2022. — С. 379-381.

Клинчук, С. В. Особенности криминалистической характеристики организации преступного сообщества (преступной организации) / С. В. Клинчук // Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы : Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Симферополь, 19 мая 2023 года / Под общей редакцией С.А. Буткевича. — Краснодар: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2023. — С. 207-210.

Кокодей, Т. А. Генезис уголовно-правового закрепления ответственности за организацию преступного сообщества / Т. А. Кокодей, Л. В. Адонина, Л. А. Моря // Уголовно-правовые и криминологические направления противодействия преступности : Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, Симферополь, 14 апреля 2022 года. — Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2022. — С. 334-342.

Колесникова, Д. Е. Использование служебного положения при организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) / Д. Е. Колесникова, К. С. Кучина // Научное пространство Западной Сибири в изменяющихся условиях : Сборник научных статей / Международный институт инновационного образования. Центр повышения квалификации,. — Тюмень : Общество с ограниченной ответственностью «Частное учреждение дополнительного профессионального образования Международный институт инновационного образования. Центр повышения квалификации», 2020. — С. 58-60.

Кондратюк, С. В. Уголовно-правовые аспекты квалификации деяний соучастников преступного сообщества (преступной организации) / С. В. Кондратюк // Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых : сборник статей участников XII научно-практической конференции, Москва, 10 апреля 2020 года. — Москва: Без Издательства, 2020. — С. 43-47.

Коротков, С. А. Преступное сообщество (преступная организация) и ответственность их участников по российскому уголовному праву / С. А. Коротков // Академическая мысль. — 2020. — № 2(11). — С. 24-27.

Майорова, Е. И. Организация преступного сообщества по уголовному законодательству стран СНГ / Е. И. Майорова, Л. В. Яковлева // VIII Балтийский юридический форум «закон и правопорядок в Третьем тысячелетии» : Материалы международной научно-практической конференции, Калининград, 13 декабря 2019 года / Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. — Калининград: Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 2020. — С. 154-155.

Макаров, Д. А. Отграничение организации преступного сообщества (преступной организации) от бандитизма / Д. А. Макаров // Проблемы совершенствования прокурорской деятельности и правоприменительной практики : сборник статей. Том Выпуск 13. — Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 2022. — С. 174-178.

Марзаганова, А. М. Проблемы реализации уголовной ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нём / А. М. Марзаганова, Р. А. Кабанов // Актуальные проблемы права : Сборник научных статей / МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)». Том Выпуск 10. — Владикавказ : Издательство «Терек», Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), 2021. — С. 195-198.

Монетов, А. Г. Проблемы регламентации уголовной ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем / А. Г. Монетов // Advances in Science and Technology : Сборник статей L международной научно-практической конференции, Москва, 31 января 2023 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность.РФ», 2023. — С. 352-355.

Моцар, А. А. Отличие организации преступного сообщества (преступной организации) как формы соучастия от иных форм / А. А. Моцар // Инновации. Наука. Образование. — 2020. — № 19. — С. 256-260.

Мусина, С. К. Некоторые проблемы отграничения организации преступного сообщества (преступной организации) от бандитизма / С. К. Мусина // Modern Science. — 2020. — № 12-4. — С. 245-249.

Немчинова, В. В. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (статья 210 ук РФ): несовершенства законодательной техники / В. В. Немчинова // Студенческий. — 2020. — № 1-5(87). — С. 72-73.

Нечипуренко, С. А. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (в ней) / С. А. Нечипуренко // Право и общество в условиях новой реальности: перспективы развития : материалы Международной научно-практической конференции, Саратов, 24 апреля 2023 года / Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.; Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой. Том Выпуск 12. — Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2023. — С. 358-360.

Николаев, А. С. Уголовно-правовая характеристика организатора преступного сообщества (преступной организации) / А. С. Николаев // Юридическая наука: история и современность. — 2022. — № 12. — С. 145-148.

Овсянников, Н. В. Возникновение и реализация уголовной ответственности за организацию преступного сообщества / Н. В. Овсянников // Интернаука. — 2023. — № 21-6(291). — С. 37-40.

Овсянников, Н. В. Возникновение и реализация уголовной ответственности за организацию преступного сообщества / Н. В. Овсянников, С. И. Ершова // Мир в зеркале языков: комплексная парадигма : Материалы XIV Всероссийской научно-практической студенческой конференции, Шахты, 24 марта 2023 года. — Шахты, 2023. — С. 194-200.

Попова, Н. А. Эволюция уголовного законодательства об организации преступного сообщества (преступной организации) / Н. А. Попова, А. Гриних // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права: теория и практика : Материалы IX международной научно-практической конференции, Тамбов, 23—24 апреля 2020 года / Редколлегия: Э.Ю. Кузьменко [и др.]. — Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2020. — С. 218-222.

Романова, И. К. История развития отечественного законодательства об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / И. К. Романова // Современные проблемы теории и практики права глазами молодых исследователей : Материалы XVII Всероссийской молодежной научно-практической конференции, Улан-Удэ, 22—23 марта 2023 года / Под редакцией И.А. Шаралдаевой. — Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2023. — С. 136-139.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

«Уголовный кодекс Республики Беларусь» от 9 июля 1999 № 275—З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2023 г.). [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984

«Уголовный кодекс Республики Казахстан» от 3 июля 2014 № 226—V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.). [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

Рыжов, А. А. История развития отечественного законодательства об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / А. А. Рыжов // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ : сборник статей IX Международной научно-практической конференции, Пенза, 20 декабря 2021 года. — Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2021. — С. 73-75.

«Уголовный кодекс Республики Армения» от 18.04.2003. [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus

Судебная практика: Российская Федерация. [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_dvfo/mass—media/news?item=89416837

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

Саетгареева, А. А. К вопросу об этапах развития преступных сообществ в России и ответственности за организацию преступного сообщества и участия в нем / А. А. Саетгареева // Флагман науки. — 2023. — № 8(8). — С. 419-425.

Судебная практика: Республика Казахстан. [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://kz.kursiv.media/2023—06—07/mtww—eldos—kaspaev/

Судебная практика: Республика Беларусь. [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://court.gov.by/ru/press_relizi/narkotiki/99e9a83c056340ba.html

Судебная практика: Республика Армения. [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://clck.ru/36aYEr

Санакоев, Х. М. С. Организация преступного сообщества и (или) участие в нем / Х. М. С. Санакоев, О. З. Челохсаев // Бюллетень Владикавказского института управления. — 2022. — № 62. — С. 155-159.

Стуконог, И. В. Особенности применения законодательства об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества / И. В. Стуконог, В. А. Ястребов // Прогресс и преемственность в российском уголовном праве (к 95-летию УК РСФСР 1926 г. и 25-летию УК РФ 1996 г.) : Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Краснодар, 28—29 июня 2021 года / Отв. редакторы В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. — С. 491-503.

Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества : коллективная монография / ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Том Часть 2. — Севастополь : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2023. — 49 с.

Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества : Коллективная монография / Отв. редактор М. А. Михайлов. Том Часть 1. — Севастополь : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2023. — 48 с.

Урюпин, А. С. Направления совершенствования уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / А. С. Урюпин // Тенденции развития науки и образования. — 2022. — № 92-8. — С. 111-114.

Урюпин, А. С. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) в уголовном праве зарубежных стран / А. С. Урюпин // Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых ученых : сборник научных статей 3-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок : в 4 т., Курск, 01 декабря 2022 года. Том 2. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. — С. 282-286.

Ущекин, С. Н. Совершенствование уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / С. Н. Ущекин // Евразийский юридический журнал. — 2022. — № 2(165). — С. 301-303.

Шевцова, Л. В. Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного сообщества, преступной организации в России и за рубежом / Л. В. Шевцова // Законодательство. — 2020. — № 11. — С. 61-69.

Ширинджонов, Ф. И. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества: международный и зарубежный опыт / Ф. И. Ширинджонов // Права человека в современном мире: концепции, реальность и перспективы : Материалы международной научно-практический конференции, посвящённой Дню прав человека и международному дню борьбы с коррупцией, Душанбе, 03 декабря 2021 года. — Душанбе: АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, 2022. — С. 245-253.

Шурухнов, В. А. Условия, способствующие организации преступного сообщества и участия в нем / В. А. Шурухнов // Государство и право России в современном мире : Сборник докладов XII Московской юридической недели. XXII Международная научно-практическая конференция. XXIII Международная научно-практическая конференция Юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова: в 5 ч., Москва, 23—25 ноября 2022 года. Том 4. — Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023. — С. 298-302.

Якушева, Т. В. Реформирование нормы об организации преступного сообщества: анализ изменений, проблемы применения / Т. В. Якушева // Законодательство. — 2020. — № 1. — С. 47-52.

Берсенев, А. А. Особенности организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) / А. А. Берсенев, А. В. Мирошниченко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2022. — № 5-2(68). — С. 226-231.

Якушева, Т. В. Реформирование нормы об организации преступного сообщества: анализ изменений, проблемы применения / Т. В. Якушева // Законодательство. — 2020. — № 1. — С. 47-52.

Яни, П. С. Академический взгляд на проблему: возможна ли совокупность экономических преступлений и организация преступного сообщества (преступной организации) / П. С. Яни // Практика применения статьи 210 УК РФ по уголовным делам в отношении предпринимателей : сборник материалов научно-практической конференции, Москва, 01 октября 2019 года / Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации». — Москва: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 2020. — С. 28-37.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

Шурухнов, В. А. Условия, способствующие организации преступного сообщества и участия в нем / В. А. Шурухнов // Государство и право России в современном мире : Сборник докладов XII Московской юридической недели. XXII Международная научно-практическая конференция. XXIII Международная научно-практическая конференция Юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова: в 5 ч., Москва, 23—25 ноября 2022 года. Том 4. — Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023. — С. 298-302.

Шевцова, Л. В. Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного сообщества, преступной организации в России и за рубежом / Л. В. Шевцова // Законодательство. — 2020. — № 11. — С. 61-69.

Ущекин, С. Н. Совершенствование уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / С. Н. Ущекин // Евразийский юридический журнал. — 2022. — № 2(165). — С. 301-303.

Урюпин, А. С. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) в уголовном праве зарубежных стран / А. С. Урюпин // Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых ученых : сборник научных статей 3-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок : в 4 т., Курск, 01 декабря 2022 года. Том 2. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. — С. 282-286.

Урюпин, А. С. Направления совершенствования уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) / А. С. Урюпин // Тенденции развития науки и образования. — 2022. — № 92-8. — С. 111-114.

Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества : Коллективная монография / Отв. редактор М. А. Михайлов. Том Часть 1. — Севастополь : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2023. — 48 с.

Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества : коллективная монография / ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Том Часть 2. — Севастополь : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2023. — 49 с.

Стуконог, И. В. Особенности применения законодательства об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества / И. В. Стуконог, В. А. Ястребов // Прогресс и преемственность в российском уголовном праве (к 95-летию УК РСФСР 1926 г. и 25-летию УК РФ 1996 г.) : Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Краснодар, 28—29 июня 2021 года / Отв. редакторы В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. — С. 491-503.

Семенова, П. К. Коммерческая организация - преступное сообщество или нет? Бизнес вывели из-под статьи об организации преступного сообщества / П. К. Семенова // Вопросы российской юстиции. — 2020. — № 8. — С. 459-465.

Источник: использовано автором по данным [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://helpiks.org/helpiksorg/baza1/267075144466.files/image008.jpg

Источник: использовано автором по данным [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://triptonkosti.ru/22-foto/shema-prestupnyh-svyazej-primer.html

Источник: использовано автором по данным [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://triptonkosti.ru/22-foto/shema-prestupnyh-svyazej-primer.html

Источник: использовано автором по данным [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://triptonkosti.ru/22-foto/shema-prestupnyh-svyazej-primer.html

Источник: использовано автором по данным [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://triptonkosti.ru/22-foto/shema-prestupnyh-svyazej-primer.html

Источник: использовано автором по данным [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL:

Источник: использовано автором по данным [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://triptonkosti.ru/22-foto/shema-prestupnyh-svyazej-primer.html