20
ПРИМЕР ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ(Приговор № 1-217/2019 от
30 мая 2019 г. по делу № 1-217/2019): В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, Д.
была сформирована устойчивая организованная группа, способная
эффективно осуществлять тяжкие преступления,. Одним из исполнителей
являлся Кайтуков А.Н, в отношении которого возбуждены уголовные дела.
Действуя в рамках разработанного плана, К., Кайтуков А.Н., И., Р., и
неустановленные лица в составе организованной группы под руководством Д.,
в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана
денежные средства определенного количества людей , а также покушались на
хищение денежных средств.
После этого, Д. и К., не выполнив взятые на себя обязательства,
похитили денежные средства в общей сумме 137 324 рубля.
Реализуя задуманное, с целью придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в период
времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кайтуков А.Н. по указанию Д.
непосредственно использовал преступно полученные денежные средства для
расчетов за товары, а именно, на похищенные денежные средства, полученные
путем обмана граждан Российской Федерации.
Так, Д. И. К. и Кайтуков А.Н., действуя в составе группы лиц по
предварительному сговору, в целях маскировки связи легализуемых
(отмываемых) денежных средств с преступным источником их
происхождения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
используя денежные средства, полученные в результате преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем приобретения бытовой техники и
электроники, придали правомерный вид владению, пользованию и
распоряжению денежными средствами на общую сумму 132 779 рублей.
Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину,
организованной группой (в отношении потерпевшего И.В.Н.).